В условиях современной экономики бизнес активно развивается, но и мошенники не стоят на месте. Они различными ухищренными способами стараются выманить средства предпринимателей без выполнения работ или оказания услуг. Ярким примером являются фирмы-однодневки. Чтобы с ними не столкнуться, нужно проверять информацию о компании.
Как выполняется проверка ИП?
Анализ контрагента – это необходимый этап, который позволит выявить недобросовестные компании, чтобы избежать потери своей прибыли и остаться «у разбитого корыта». Проверка ИП выполняется по ряду критериев:
- Получение документов, подтверждающих легальность деятельности.
- Запросить данные в сервисах ФНС, чтобы проверить факт уплаты налогов.
- Уточнить, не принимает ли участие в судебных разбирательствах.
- Проверить, не находится ли компания на стадии банкротства.
- Убедиться в отсутствии исполнительного производства.
- Проверить наличие действующей лицензии на осуществление деятельности.
- Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью, которая открыта для всех заинтересованных лиц.
- Проверить реестр недобросовестных поставщиков.
Естественно, если компания находится в реестре недобросовестных поставщиков или же не уплачивает налоги, то связываться с ней ни в коем случае не стоит, потому что она не только не поможет получить прибыль, но и отнимет ваши средства. Если вдруг в отношении компании ведется судебное разбирательство или исполнительное производство, то такую компанию можно исключить из своего списка потенциальных партнеров.
На какие документы обратить внимание
Выполняя проверку контрагента, с которым планируется заключение сделки, нужно запросить копии документов:
- устав индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- свидетельство о государственной регистрации;
- наличие лицензии.
Вы имеете право запросить выписку из ЕГРЮЛ и справку о том, что у ИП отсутствуют заложенности по налоговым платежам. Важно проверить, что организация не зарегистрирована по массовому адресу и есть ли с ним связь по адресу, который указан в ЕГРЮЛ.
Чем грозит работа с недобросовестным ИП
Сотрудничество с компаниями, которые не отличаются благонадежностью, небезопасно для вашего бизнеса и может привести к негативным последствиям:
- Отсутствие оплаты за оказанную услугу или реализованный товар, так как мошенник изначально не собирался платить.
- Вы можете потерять свои деньги. К примеру, оплатите услуги или товар, но в итоге не получите его.
- Банк, где открыт расчетный счет, заблокирует его. Учреждение быстро заметит, что вы связались с ненадежной компанией и пытаетесь войти в цепочку по незаконному обналу.
Вашей компанией может заинтересоваться ФНС. Недобросовестный поставщик не будет платить налоги, а вашу фирму могут заподозрить в пособничестве.